Según la denuncia realizada por el promotor de Justicia Marcelo Batlouni Mendroni, del Grupo Especial de Delitos Económicos (GEDEC), los contratos irregulares objeto de esta acción fueron firmados entre 2007 y 2008, cuando el gobernador de Sao Paulo era José Serra, ex candidato a la Presidencia por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Los contratos fueron firmados para "el suministro de trenes y materiales ferroviarios en la ejecución de tres proyectos de la CPTM", precisa el texto de la denuncia.
Los once ejecutivos fueron denunciados por delitos contra el orden económico y contra la administración pública.
"Las empresas se repartían el mercado y el precio final inflado, digitando cada licitación y sabiendo previamente qué empresa sería la vencedora de cada uno de los contratos y el precio de cada uno, lo que hacía con que las otras empresas que integraban el cartel ofrecieran sus propuestas a precios mayores o simplemente no participaran de la referida licitación", explica el texto de la denuncia.
La formación de cartel para adulterar licitaciones fue denunciada en 2013 por la multinacional Siemens, que firmó un acuerdo con el Consejo Administrativo de Defensa Económico (CADE) a cambio de obtener beneficios en una futura condena.
Según la denuncia, el cartel operó entre los años 1998 y 2008, durante los gobiernos de los gobernadores Mário Covas, José Serra y Geraldo Alckmin (actual gobernador de Sao Paulo), todos del PSDB.
Las empresas involucradas son Alstom Transport S.A; CAF Brasil - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.; Bombardier Transportation Brasil Ltda.; Rail Systems (Brasil) Ltda.; Temoinsa do Brasil Ltda.; Tejofran - Empresa Tejofran de Saneamiento y Servicios Ltda; T'Trans - Trans Sistemas de Transportes S/A.
Todas han negado las acusaciones y aseguran respetar la legislación brasileña.